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銀監(jiān)會查處陜西河南質(zhì)押貸款案

時(shí)間:2018/2/3 16:43:24 點(diǎn)擊:

陜西、河南銀監(jiān)局近日依法查處了轄內(nèi)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)質(zhì)押貸款案件,對兩地涉及該案的19家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)共計(jì)罰款5250萬元,并處罰104名責(zé)任人。目前,公安機(jī)關(guān)已抓獲35名外部涉案人員。

  2016年5月,陜西潼關(guān)縣聯(lián)社發(fā)生一起2000萬元質(zhì)押貸款案件,多名外部不法人員橫跨陜西、河南兩省,以純度不足的非標(biāo)準(zhǔn)黃金做質(zhì)押物,騙取19家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)190億元貸款。陜西銀監(jiān)局對涉及該案的18家銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)罰款合計(jì)5000萬元,對上述機(jī)構(gòu)的95名責(zé)任人予以處罰。河南銀監(jiān)局對涉及該案的工商銀行河南三門峽靈寶支行處以罰款250萬元,對該支行及工商銀行三門峽分行9名相關(guān)責(zé)任人予以處罰。

  據(jù)銀監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,該案暴露出上述銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)內(nèi)控管理存在諸多缺陷。一是貸款“三查”形同虛設(shè)。相關(guān)銀行業(yè)金融機(jī)構(gòu)貸前調(diào)查不盡職、貸款審查不嚴(yán)格、貸后管理缺位,部分基層機(jī)構(gòu)在業(yè)務(wù)辦理過程中有章不循、違規(guī)操作,嚴(yán)重違反審慎經(jīng)營規(guī)則。二是押品管理嚴(yán)重失效。三是業(yè)務(wù)開展盲目激進(jìn)。

作者:634233293 錄入:634233293 來源:原創(chuàng)
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